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Dictan auto de formal prisión contra Tomás Yarrington

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Dictan auto de formal prisión contra Tomás Yarrington

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Tomás Yarrington Ruvalcaba por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, resolución que fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público Federal. De acuerdo con la FGR, […]

Senado plantea cambios para reforzar vigilancia en operaciones financieras

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Senado plantea cambios para reforzar vigilancia en operaciones financieras

El Senado de la República se prepara para aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de “fortalecer las acciones contra el lavado de dinero”. El proyecto, impulsado por la Comisión de Justicia, plantea nuevas reglas para identificar operaciones financieras que […]